<html>

<body>

<h2><b>Stakes high in Holy Land

trial</b></h2><font size=1><b>

<a href="http://www.dallasnews.com/sharedcontent/dws/news/world/stories/DN-holyland_16met.ART.State.Edition2.435704a.html" eudora="autourl">

http://www.dallasnews.com/sharedcontent/dws/news/world/stories/DN-holyland_16met.ART.State.Edition2.435704a.html</a>

#<br>

</b></font><font size=4>After 14-year inquiry, biggest terror-financing

case gets under way<br><br>

<br>

</font><h5><b>12:00 AM CDT on Monday, July 16,

2007</b></h5><font size=2><b>By JASON TRAHAN / The Dallas Morning News

<br>

<a href="mailto:jtrahan@dallasnews.com">jtrahan@dallasnews.com</a>

<br><br>

</b></font><font size=3>Three months after 9/11, President Bush shut down

Richardson's Holy Land Foundation, saying millions of dollars it sent to

the Middle East helped "indoctrinate children to grow up into

suicide bombers." <br><br>

<br>

Federal agents raided the Holy Land Foundation offices in Richardson and

those in three other cities on Dec. 4, 2001.<br><br>

Now the Justice Department must prove it. <br><br>

Today, jury selection begins in Dallas in the nation's biggest

terror-financing case yet: The federal government says that seven

foundation organizers illegally sent at least $12 million overseas to the

militant Palestinian group Hamas. <br><br>

<br>

'They haven't seized anything but American good will that's being sent to

areas where American charities are needed,' said John Janney (right),

Holy Land spokesman, after the group's assets were frozen on Dec. 4,

2001. He spoke at a news conference with Ghassan Elashi.<br><br>

The stakes are high for the Bush administration. The Department of

Justice has already failed to get convictions on charges of supporting

and financing terrorism in high-profile trials of men in Florida and

Illinois. <br><br>

Holy Land and the seven men are not accused of providing direct financing

for terrorist acts, but of sending money to an organization that

committed terrorist acts. Hamas, known for sponsoring suicide bombings

targeting Israelis, but also for aiding Palestinian families caught in

the bloody Arab-Israeli conflict, was declared a terrorist organization

by the U.S. in 1995. <br><br>

"Our defense is that our clients never gave any money to Hamas, and

that their charitable projects in Palestine were no different than many

other charitable organizations," said John Boyd, a Holy Land

Foundation attorney. "They did nothing to support terrorism."

<br><br>

Supporters of Holy Land, which was the largest Muslim charity in the

U.S., say anti-Muslim prejudice and pressure from the Israeli government

are behind the 14-year-old U.S. government effort to criminalize the

foundation's work. <br><br>

Dallas prosecutors, who declined to comment publicly about the trial,

already have a number of notches on their belts in dealing with some of

Holy Land's former associates. <br><br>

Juries have convicted the foundation's former board chairman, Ghassan

Elashi, and his brothers for doing business with Libya and Syria – deemed

state sponsors of terrorism – through a computer-services firm closely

tied to Holy Land. <br><br>

Mr. Elashi and two of his brothers were also convicted for financial

dealings with Mousa Abu Marzook, a longtime Hamas operative in the U.S.

who is now the deputy of Hamas' political bureau in Syria. He is married

to a cousin of the Elashis. <br><br>

In this trial, expected to last at least three months, the government's

evidence includes mountains of documents, including reams of

bank-transaction records and at least a decade of secret wiretap evidence

detailing conversations among Holy Land officials and alleged

conspirators. <br><br>

The jury may consider thousands of pages of Israeli government evidence

of the foundation's dealings in the Middle East, and the prosecution is

planning to call at least two Israeli secret agents to the stand.

<br><br>

Dennis Lormel, who created the FBI's Terrorist Financing Operations

Section and was its chief for years, said the case is historic. He said

the foundation's activities did not put Americans at direct risk, but the

case is of vital importance to national security. <br><br>

"In the global sense, it does affect us because of the deterrent

effect cracking down on this has had on terrorist organizations using

charities to carry out violent acts," he said. <br><br>

Defendants <br><br>

On trial Monday, besides Mr. Elashi, are: <br><br>

• Shukri Abu Baker, former Holy Land CEO. <br><br>

• Mohammad El-Mezain, the foundation's original chairman who became

director of endowments. <br><br>

• Mufid Abdulqader, a top fundraiser, a former city of Dallas project

coordinator who oversaw the Bishop Arts District renovaton and half

brother of Khalid Mishal, the Hamas political bureau chief. <br><br>

• Abdulrahman Odeh, Holy Land's New Jersey representative. <br><br>

Mr. Elashi is in prison on other charges, and the others remain free

prior to trial. <br><br>

Two other defendants, Haitham Maghawri, the foundation's former executive

director, and Akram Mishal, former project and grants director and cousin

of Khalid Mishal, left the U.S. and are considered fugitives. <br><br>

The U.S. government first began investigating Holy Land in 1993 – a year

after it relocated from California to Richardson. <br><br>

That was the year Israeli agents detained an Illinois man, Muhammad

Salah, on suspicion that he was a Hamas operative. He confessed, telling

agents that the Richardson charity was a key Hamas fundraiser, but then

recanted, claiming he was tortured. <br><br>

This year he was convicted of lying in a civil suit about his Hamas ties,

but his explanation of how Hamas raised funds in the U.S. was key to

federal investigators, who set to work gaining intelligence on Holy Land.

<br><br>

Prosecutors say some of Holy Land's fundraising gatherings featured

radical Islamic clerics. <br><br>

"At these events," the Dallas Holy Land indictment states,

participants "praised Hamas through speeches, songs and violent

dramatic skits depicting the killing of Jewish people." <br><br>

But the government says the foundation's tactics changed around 1993. In

February of that year, Islamic militants made their first attempt to

bring down the World Trade Center in New York. <br><br>

And Hamas became incensed when, in late summer, Arab and Jewish

representatives forged the historic Middle East agreement in Oslo,

Norway, opening up the possibility of a peace that would allow for

separate Jewish and Palestinian states. That set off what has become

hundreds of Hamas suicide bombings over the years, targeting Israelis.

<br><br>

In October 1993, intelligence agents listened in on a groundbreaking

meeting in Philadelphia between three Holy Land Foundation officials –

all three defendants in this latest Dallas case – and Hamas contacts. The

discussion centered on how to continue to raise money in America without

attracting attention. <br><br>

"The attendees acknowledged the need to avoid scrutiny by law

enforcement officials in the United States by masquerading their

operations under the cloak of charitable exercise," the indictment

states. <br><br>

In 1995, U.S. authorities detained Mr. Marzook in New York and found

documents on him related to another Richardson business, InfoCom, which

was run by Mr. Elashi and his brothers. <br><br>

Six years later and six days before 9/11, FBI agents raided InfoCom,

investigating ties to Mr. Marzook and evidence that the company supported

terrorism. <br><br>

After the Sept. 11 attacks, Holy Land officials publicly decried the

"heinous acts" and said they had limited ties to InfoCom and

none to terrorism. But the two offices were directly across from each

other and shared employees, some of whom were related. <br><br>

In December 2001, Mr. Bush shuttered the foundation, seizing millions in

assets in multiple states. On July 26, 2004, a Dallas federal grand jury

returned a 42-count indictment against the foundation and the seven

former officers, charging that the millions went to Middle Eastern

charity committees controlled by Hamas. <br><br>

Holy Land agrees the money went to the Palestinian charities, but not

Hamas and not for terrorism. Federal prosecutors are expected to argue

that the money ended up under the control of Hamas, which was then able

to free up other money for terrorist activities. <br><br>

To get a conviction, prosecutors must prove to jurors that the defendants

sent the money knowing that it would benefit Hamas. <br><br>

Behind bars <br><br>

Mr. Elashi, the 53-year-old former Holy Land Foundation board chairman,

is serving nearly seven years for convictions in 2004 and 2005 related to

InfoCom. Mr. Elashi also was InfoCom's vice president for international

marketing. <br><br>

In the first trial, a jury found that Mr. Elashi and his four brothers

conspired to ship computer equipment to Syria and Libya, which violated

U.S. export bans on commerce with state sponsors of terrorism. <br><br>

A year later, Mr. Elashi and two of his brothers were convicted of

conspiring with Mr. Marzook to launder at least a quarter-million dollars

through InfoCom. <br><br>

In addition to the federal government's assertion that Holy Land deals

with terrorists, two federal judges presiding over separate civil cases

have also found that the Holy Land Foundation has ties to Hamas.

<br><br>

In 2004, an Israeli-American couple successfully won a $156 million civil

judgment in Chicago against Mr. Salah, Holy Land and two other Muslim

organizations – including the Islamic Association for Palestine formerly

based in Richardson. A judge found them liable for the death of the

couple's 17-year-old son, David Boim, a seminary student, who was shot to

death by Hamas gunmen while waiting for a bus near Jerusalem. <br><br>

In a separate case, a Washington federal judge in 2002 struck down a

challenge by Holy Land attorneys to the U.S. government's seizing of the

foundation's assets. "There is evidence that HLF raised funds for

Hamas, that Hamas provided financial support to HLF, and that HLF paid

for Hamas leaders to travel to the United States on fund-raising

trips," U.S. District Judge Gladys Kessler wrote. <br><br>

Similar trials <br><br>

But a conviction in this latest case is far from guaranteed. <br><br>

In at least two other similar, high-profile federal trials in Illinois

and Florida of men with long ties to the Holy Land Foundation and some of

its associates, the government failed to convince jurors that terrorists

were getting direct support from U.S. contacts. <br><br>

In early February, a jury in Chicago acquitted Mr. Salah on charges that

he conspired to aid Hamas and funnel money from inside the U.S. to

militants abroad. <br><br>

Mr. Salah is the man who first tipped authorities to Holy Land's

connection to Hamas, then later denied he was a Hamas operative. Last

week, an Illinois federal judge sentenced him to 21 months in prison for

lying in the Boim wrongful-death case. <br><br>

In another case, a Florida jury in 2005 acquitted a former University of

South Florida computer engineering professor, Sami Al-Arian, of charges

that he helped coordinate and fund terrorist operations for Palestinian

Islamic Jihad against Israel. <br><br>

The professor was a vocal advocate of Palestine who also operated an

Islamic charity with ties to the information clearinghouse Islamic

Association for Palestine which shared associates with Holy Land.

<br><br>

After a five-month trial in Tampa, a jury acquitted Dr. Al-Arian on

charges of supporting terrorism and deadlocked after 13 days of grueling

deliberations on other charges. <br><br>

Dr. Al-Arian agreed to plead guilty to a watered-down charge of providing

support to Palestinian Islamic Jihad in exchange for being deported, but

he remains in U.S. custody on a contempt charge. <br><br>

Experts say Dallas prosecutors have a better chance of proving their

case. <br><br>

"The government may have more specific information that the

defendants specifically intended to aid the families of suicide

bombers," said Peter Margulies, a law professor at Roger Williams

University who studies terrorism prosecutions. <br><br>

"In addition, the complaint indicates that the conduct of the

defendants occurred after 1996. This also sets the case apart from Salah

and Al-Arian, which were arguably stale charges dating from the early-mid

'90s." <br><br>

Counting convictions isn't the point, said Mr. Lormel, the former FBI

terror-financing expert. <br><br>

"Critics can take their shots at the cases that have occurred, but

in the end, the chilling effect that these prosecutions have had on these

charities and the terrorists who want to use them is real," he said.

<br><br>

If prosecutors can convince jurors that death resulted from the

defendants' support of Hamas, they could be sentenced to up to life in

prison. <br><br>

<br><br>

<br>

</font><x-sigsep><p></x-sigsep>

<font size=3 color="#FF0000">Freedom Archives<br>

522 Valencia Street<br>

San Francisco, CA 94110<br><br>

</font><font size=3 color="#008000">415 863-9977<br><br>

</font><font size=3 color="#0000FF">

<a href="http://www.freedomarchives.org/" eudora="autourl">

www.Freedomarchives.org</a></font><font size=3> </font></body>

</html>