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<h2><font size=4><b>Is Blackwater's Erik Prince Moving to the United Arab
Emirates to Escape From the Law?<br><br>
<br>
</b></font></h2><h5><b>By Jeremy Scahill, TheNation.com<br>
Posted on June 15, 2010, Printed on June 18, 2010<br>
<a href="http://www.alternet.org/story/147210/" eudora="autourl">
http://www.alternet.org/story/147210/</a></b></h5><font size=3>Sources
close to Blackwater and its secretive owner Erik Prince claim that the
embattled head of the world's most infamous mercenary firm is planning to
move to the United Arab Emirates (UAE). The Middle Eastern nation, a
major hub for the US war industry, has no extradition treaty with the
United States. In April, five of Prince's top deputies were hit with a
<a href="http://www.justice.gov/usao/nce/press/2010-apr-16_2.html">
15-count indictment</a> by a federal Grand Jury on conspiracy, weapons
and obstruction of justice charges. Among those indicted were Prince's
longtime number two man, former Blackwater president Gary Jackson, former
vice presidents William Matthews and Ana Bundy, and Prince's former legal
counsel Andrew Howell. <br><br>
The Blackwater/Erik Prince saga took yet another dramatic turn last week,
when Prince abruptly
<a href="http://www.thenation.com/blog/blackwater-sale">announced</a>
that he was putting his company up for sale.<br><br>
While Prince has not personally been charged with any crimes, federal
investigators and several Congressional committees clearly have his
company and inner circle in their sights. <i>The Nation</i> learned of
Prince's alleged plans to move to the UAE from three separate sources.
One Blackwater source told <i>The Nation</i> that Prince intends to sell
his company quickly, saying the "sale is going to be a fast move
within a couple of months."<br><br>
Mark Corallo, a trusted Prince advisor and Blackwater spokesperson would
neither confirm nor deny the allegation that Prince is planning to move
to the United Arab Emirates. "I have a policy on not discussing my
client’s personal lives – especially when that client is a private
citizen," Corallo, who runs his own crisis management and PR
<a href="http://www.corallocomstock.com/">firm</a>, said in an email to
<i>The Nation</i>. "It is nobody’s business where Mr. Prince (or
anyone else) chooses to live. So I’m afraid I will not be able to confirm
any rumors."<br><br>
A source with knowledge of the federal criminal probe into Blackwater's
activities told <i>The Nation</i> that none of Prince's indicted
colleagues have flipped on Prince since being formally charged, but
rumors abound in Blackwater and legal circles that Prince may one day
find himself in legal trouble. Former Blackwater employees claim they
have provided federal prosecutors with testimony about what they allege
is Prince's involvement in illegal activity.<br><br>
If Prince's rumored future move is linked to concerns over possible
indictment, the United Arab Emirates would be an interesting choice for a
new home--particularly because it does not have an extradition treaty
with the US. "If Prince were not living in the US, it would be far
more complicated for US prosecutors to commence an action against
him," says <a href="http://harpers.org/subjects/NoComment">Scott
Horton</a>, a Columbia University Law lecturer and international law
expert who has long tracked Blackwater. "There is a long history of
people thwarting prosecutors simply by living overseas." The UAE,
Horton says, is "definitely a jurisdiction where Prince could count
on it not being simple for the US to pursue him legally."<br><br>
The UAE is made up of seven states, the most powerful among them being
Dubai and Abu Dhabi. Since 9/11, they have emerged as hubs for the US war
industry. "Global service providers" account for some
three-quarters of Dubai's GDP, while oil represents only 3 percent.
"They have established themselves as the premiere location in the
Middle East for off-shore banking and professional services," says
Horton, who has legal experience in the UAE. "If you have
connections to the royal families, then the law doesn't really apply to
you. I would be very surprised if Erik Prince does not have those kinds
of connections there."<br><br>
As a matter of policy the Justice Department will not discuss possible
investigations of people who have not yet been charged with a
crime.<br><br>
Two former employees made serious allegations against Prince last August
in
<a href="http://www.thenation.com/article/blackwater-founder-implicated-murder">
sworn declarations</a> filed as part of a civil lawsuit against Prince
and Blackwater. One former employee alleged that Prince turned a profit
by transporting "illegal" or "unlawful" weapons into
Iraq on his private planes. A four-year employee of Blackwater,
identified in his declaration as "John Doe #2," stated that
"it appears that Mr. Prince and his employees murdered, or had
murdered, one or more persons who have provided information, or who were
planning to provide information, to the federal authorities about the
ongoing criminal conduct." He also stated that "Mr. Prince
feared, and continues to fear, that the federal authorities will detect
and prosecute his various criminal deeds," adding: "On more
than one occasion, Mr. Prince and his top managers gave orders to destroy
emails and other documents. Many incriminating videotapes, documents and
emails have been shredded and destroyed."<br><br>
John Doe #2's identity was concealed in the sworn declaration because he
"fear[s] violence against me in retaliation for submitting this
Declaration." He also alleged, "On several occasions after my
departure from Mr. Prince's employ, Mr. Prince's management has
personally threatened me with death and violence." Doe #2 stated in
his declaration that he provided the information contained in his
statement "in grand jury proceedings convened by the United States
Department of Justice."<br><br>
Prince is also facing civil lawsuits brought by Iraqi victims of
Blackwater. Among these is a suit filed in North Carolina by the family
of nine-year-old
<a href="http://www.thenation.com/article/blackwaters-youngest-victim">
Ali Kinani</a>. Kinani's family alleges he was shot in the head and
killed by Blackwater operatives in the infamous Nisour Square massacre in
Baghdad in 2007. Earlier this year, Prince
<a href="http://www.vanityfair.com/politics/features/2010/01/blackwater-201001?printable=true">
claimed</a> he was spending $2 million a month in legal fees and on what
he described as a “giant proctological exam” by nearly a dozen federal
agencies.<br><br>
Even if prosecutors believed they had enough evidence to charge Prince
with a crime, because of the classified nature of some of Blackwater and
Prince's work for the CIA and other agencies of the US government,
prosecuting him could prove challenging. Prince has deep knowledge of
covert US actions that the US government or military may not want public,
which could be revealed as part of a potential defense Prince could
offer. Blackwater--and Prince specifically--long worked on the CIA's
assassination program.<br><br>
Some observers believe that Prince has already engaged in
"<a href="http://www.thenation.com/article/erik-prince-graymailing-us-government">
graymail</a>" by revealing some details of his classified work for
the CIA and military, specifically in a January 2010
<a href="http://www.vanityfair.com/politics/features/2010/01/blackwater-201001?printable=true">
article</a> in <i>Vanity Fair</i>, written by a former CIA lawyer.
Graymail is a legal tactic that has been used for years by intelligence
operatives or assets who are facing prosecution or fear they soon will
be. In short, these operatives or assets threaten to reveal details of
sensitive or classified operations in order to ward off indictments or
criminal charges, based on the belief that the government would not want
these details revealed.<br><br>
After Jackson and the other former Blackwater executives were indicted,
their lawyers
<a href="http://www.newsobserver.com/2010/04/22/448778/blackwater-exec-blames-feds.html">
claimed</a> that the US government approved of their conduct. "All
of this was with the knowledge of, the request of, for the convenience
of, an agency of the U.S. government," Jackson's lawyer Ken Bell
told the judge during a bond hearing in April. Bell did not reveal which
agency he was referring to and did not answer questions from
reporters.<br><br>
The latest developments in the Blackwater story come after a two-year
campaign by Blackwater to
<a href="http://www.alternet.org/blogs/waroniraq/126863/">rebrand
itself</a> as "Xe Services" and the "US Training
Center." In March 2009, Prince
<a href="http://www.huffingtonpost.com/jeremy-scahill/mercenary-king-erik-princ_b_171105.html">
announced</a> he was stepping down as CEO of the company, though he has
remained its sole owner. While Blackwater continues to be a significant
player in US operations in Afghanistan under the Obama
administration--working for the State Department, Defense Department and
CIA--it is facing increased
<a href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/03/08/AR2010030803706.html">
scrutiny</a> on Capitol Hill and continued pressure from the Justice
Department.<br><br>
On June 11, federal prosecutors filed a massive brief in their appeal of
last year's
<a href="http://www.thenation.com/article/federal-judge-dismisses-all-charges-iraq-massacre">
dismissal</a> by a federal judge of manslaughter charges against the
Blackwater operatives alleged to be the "shooters" at Nisour
Square. In the brief, prosecutors asked that the indictment of the
Blackwater men be reinstated. Meanwhile, two other Blackwater operatives
were
<a href="http://www.justice.gov/opa/pr/2010/January/10-crm-011.html">
indicted</a> in January on
<a href="http://rebelreports.com/post/322008047/two-blackwater-guards-arrested-by-fbi-on-murder-charges">
murder charges</a> stemming from a shooting in Afghanistan in May 2008.
Sen. Carl Levin, chair of the Senate Armed Services Committee has
<a href="http://levin.senate.gov/newsroom/release.cfm?id=322765">called
on the Justice Department</a> to investigate Blackwater's use of a shell
company, Paravant, to win training contracts in Afghanistan.<br><br>
Blackwater has been spending heavily this year on lobbyists--particularly
Democratic ones. In the first quarter of 2010, the company
<a href="http://www.thenation.com/blog/bipartisan-mercs-blackwater-hires-powerful-democratic-lobbyist">
spent more than $500,000</a> for the services of
<a href="http://www.cov.com/seizenstat/">Stuart Eizenstat</a>, a
well-connected Democratic lobbyist who served in the Clinton and Carter
Administrations. Eizenstat heads the international practice for the
powerhouse law and lobbying firm Covington and Burling.<br><br>
Prince
<a href="http://www.thenation.com/blog/mercenary-owners-they-are-changin-sort">
sold</a> Blackwater's aviation division earlier this year for $200
million. In announcing last week that the rest of Blackwater was up for
sale, the company said in a
<a href="http://www.wtop.com/?nid=111&sid=1974791">statement</a> that
Blackwater's "new management team has made significant changes and
improvements to the company over the last 15 months, which have enabled
the company to better serve the US government and other customers, and
will deliver additional value to a purchaser." While Blackwater has
tried to shed the Blackwater name in many aspects of its business, the
company has recently opened a series of Blackwater "Pro-Shop"
<a href="http://www.wired.com/dangerroom/2010/06/retail-guns-for-hire-blackwater-opens-storefronts/">
retail stores</a>, offering merchandise bearing the Blackwater name and
original logo. Among the items for sale: pink Blackwater
<a href="http://proshop.blackwaterusa.com/Babys-Onesies-P1781.aspx">baby
onesies</a>, Blackwater
<a href="http://proshop.blackwaterusa.com/BW-Pint-Glass-P1507.aspx">pint
glasses</a>, Blackwater
<a href="http://proshop.blackwaterusa.com/BW-Beach-Towel-P1747.aspx">
beach towels</a>, and, of course,
<a href="http://proshop.blackwaterusa.com/bw15.aspx">rifles</a>.<br><br>
In a
<a href="http://www.thenation.com/blog/secret-erik-prince-tape-exposed">
speech in January</a>, obtained by <i>The Nation, </i>Prince said that he
intends to publish a book this fall. He was originally
<a href="http://www.humanevents.com/article.php?id=24834">slated</a> to
come out with a book in June 2008 with the title "We Are
Blackwater."<br><br>
<i>Jeremy Scahill, an independent journalist who reports frequently for
the national radio and TV program Democracy Now!, has spent extensive
time reporting from Iraq and Yugoslavia. He is currently a Puffin Writing
Fellow at The Nation Institute. Scahill is the author of Blackwater: The
Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army. His writing and
reporting is available at
<a href="http://rebelreports.com/">RebelReports.com</a>. <br><br>
</i></font><h5><b>© 2010 TheNation.com All rights reserved.<br>
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<a href="http://www.alternet.org/story/147210/" eudora="autourl">
http://www.alternet.org/story/147210/<br><br>
<br><br>
</a></b></h5><x-sigsep><p></x-sigsep>
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522 Valencia Street<br>
San Francisco, CA 94110<br><br>
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www.Freedomarchives.org</a></font><font size=3> </font></body>
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